公司治理

  1、公司治理结构及制度

   

   2、 股东大会

  股东大会是公司的权力机构。股东大会依法对公司重大事项做出决策,包括决定本行的经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案,审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案,选举和更换董事、监事并决定其薪酬,修订公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则等。

  3、 董事会及其专门委员会

  公司设董事会,是公司的经营决策中心,董事会受股东大会的委托,负责经营和管理公司的法人财产,对股东大会负责。 公司董事会由9名董事组成,执行董事、非执行董事、独立非执行董事各3名,设董事长1名,另设董事会秘书1名。 公司董事会下设审核及风险管理委员会、薪酬与考核委员会 、提名委员会、战略委员会,在审核及风险管理委员会、薪酬与考核委员会 、提名委员会中,独立董事人数都超过二分之一,其中审核及风险管理委员会全部由独立董事担任委员。公司董事会下设各委员会均制定了工作细则并严格按照工作细则开展工作。

  4、监事会

  公司监事会由职工代表监事、股东代表监事、独立监事组成,股东代表监事由股东大会选举和罢免,职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事会现有监事5人,职工代表监事2人、股东代表监事2人、独立监事1人,设主席1人,公司董事、总经理、副总经理和财务负责人等都没有兼任监事。

  5、 高级管理人员

  总经理等高级管理人员负责组织公司的经营管理活动。总经理主要依据法律、法规、规章和公司章程规定以及股东大会、董事会的授权行使职权。

基本信息   更多
中国民航信息网络 (696)
公司/证券名称: 中国民航信息网络 股份有限公司-H股
上市日期: 7/2/2001
发行股数: H股 932,562,000
占比31.87%
内资股 1,993,647,589
占比68.13%
总股数 2,926,209,589
占比 100%
(截至30/04/2016)
票面值: RMB 1.0000

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